Окръжният съд в Пловдив разглежда искането на Окръжна прокуратура за налагане на най-тежката мярка – „задържане под стража“ спрямо четирима обвиняеми по мащабно разследване за данъчни престъпления и пране на пари. Задържани бяха Щерьо Щерев (50 г.), собственик на „ЕС ДЖИ СТРОЙ 2024“ ЕООД, Салим Адем (41 г.), управител на „ГЛОБАЛИТИ БИЛД“ ЕООД, сочен за ръководител на схемата, Байрам Идриз (40 г.), управител на „АЕСБИ ГРУП“ ЕООД, и Симеон Генчев (42 г.), свързан с „Риф България“. Разследването е под наблюдението на Окръжната прокуратура и е проведено от отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив и ДАНС.
По делото е установено, че предполагаемата организирана група е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., като според обвинението целта е била укриване на данъци и изпиране на пари. По оценка на прокуратурата нанесената щета за държавния бюджет надхвърля 1,5 милиона евро. Прокуратурата посочва, че на името на Салим Адем са регистрирани три дружества в Пловдив, а част от останалите участници са управлявали т.нар. „кухи“ фирми, чрез които са издавани фактури за несъществуващи доставки на строително-монтажни материали и услуги.
В съдебната зала беше посочено, че някои от фиктивните фактури са за значителни размери, но между част от обвиняемите е имало и реални бизнес отношения. По данни на разследването Симеон Генчев е бил възложител на строителен обект в Пазарджишко, а Салим Адем – изпълнител. Прокурор Ана Викова заяви, че по делото има множество свидетелски показания, двама от които дават ясна картина за ролите на всеки от четиримата. При претърсвания са намерени кюлчета със злато, инвестиционно злато и сребро, както и скъпи автомобили.
Прокурор Викова информира още, че организаторът е разполагал с три дружества и се е снабдявал с фактури от „кухи“ фирми, за които Щерьо Щерев е бил пълномощник. По думите ѝ в разследваната схема участват и други фирми, контролирани пряко или чрез посредници, сред които „АМЕЛЕ СТРОЙ“ ЕООД и „Риф България“. По делото са използвани и специални разузнавателни средства. Прокуратурата отбеляза, че макар в момента да няма опасност обвиняемите да се укрият, съществува риск от влияние върху свидетели или продължаване на престъпната дейност чрез новорегистрирани и вече функциониращи фирми.
Защитите на обвиняемите поискаха да не бъде налаган постоянен арест. Адвокат Светлана Званчева, защитник на Салим Адем, определи искането като „бланкетно и неоснователно“, посочвайки, че липсват конкретни доказателства за пране на пари и организиране на ОПГ, а акт на НАП за невнесени данъци е обжалван. Защитникът на Байрам Идриз оспори обвиненията и подчертa, че „АЕСБИ ГРУП“ има реална дейност и около 400 работници. Адвокатите на Щерьо Щерев и Симеон Генчев също настояха, че липсва конкретика по ролите им и обърнаха внимание на влошено здравословно състояние и процесуални претенции. Очаква се съдът да се произнесе дали четиримата ще останат за постоянно в ареста.