Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверка на онлайн магазина, който оперира под имената „Katalina Sofia“ и katalina-sofia.com, след множество сигнали от ощетени клиенти. В деловодната система на институцията са постъпили 12 официални жалби срещу сайта. Сред пострадалите е Живка Стоянова, която е поръчала от сайта стъклени бутилки за уиски с форми на трактор и мотоциклет, рекламирани с логата на известни марки, и е получила евтини имитации. След доставката връзката с търговеца е била невъзможна и жената е подала жалба в КЗП с приложени снимки, фактури и банкови извлечения.
Проверката установи, че платформата използва няколко манипулативни маркетингови приема, за да създаде впечатление за легитимност. На сайта е публикувана изображение, генерирано с изкуствен интелект, което представя фиктивен физически магазин с табела „Katalina Sofia“ на централна локация в София. Посетителите са подлагани на непрекъснати „намаления до 80%“ и съобщения за изкуствена спешност като „Продуктите са запазени за минути!“ или „Няма повече налични продукти за покупка“. В общите условия е посочено, че връщането на стоки трябва да стане до склад в Китай, което кореспондира с логистични данни за трансгранична търговия.
В хода на разследването бе установено, че техническата инфраструктура на сайта води към американски доставчици. КЗП посочва, че IP адресът сочи към сървъри в Съединените американски щати, домейнът е регистриран чрез GoDaddy Inc., а защитата на трафика е поверена на Cloudflare, Inc. По този модел реалният търговец остава анонимен и това затруднява идентификацията му: „подобен модел на организация на дейността често затруднява установяването на действителния търговец, който стои зад конкретния интернет сайт и носи отговорност“. Допълнителен признак за дропшипинг е, според проверката, използването на куриерската услуга YunExpress, която оперира от територията на Китайската народна република.
КЗП обръща внимание и на юридическите ограничения при подобни случаи. В официалния си отговор комисията потвърждава, че е извършила проверки „в рамките на предоставените на Комисията правомощия…“ и признава, че поради трансграничния характер на търговската дейност не разполага със правомощия да налага административнонаказателни санкции или принудителни мерки спрямо неидентифициран или извънюрисдикционен търговец: „В тези случаи Комисията за защита на потребителите не разполага със законово установени правомощия да наложи административнонаказателни санкции или да приложи принудителни административни мерки спрямо неидентифициран или намиращ се извън юрисдикцията на Европейския съюз търговец“. Междувременно се появяват близки копия на сайта, включително raviera-boutique.com, за които към този момент не са подадени жалби.
КЗП подчертава, че основната защита за потребителите остава превенцията. От институцията съветват преди покупка да се проверят данните за фирмата, наличие на ЕИК, физически адрес и коректни контакти; при липса на такива — да не се продължава с покупката. Комисията припомня, че подобни схеми са се появявали и под други имена, включително „Кристина София“, и предупреждава, че при липса на доказуем търговец рискът е да се заплати за евтина стока от другия край на света без възможност за защита.