България е сред 19 страни, включени в разследване за организирана престъпна група, която е продавала над един милион употребявани мобилни телефона като нови. По първоначални оценки схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз и е довела до загуби от ДДС за над 30 млн. евро в няколко държави членки. Европейската прокуратура в Кьолн от събота провежда претърсвания и задържания във връзка с операцията, в която участва и Националната следствена служба на България.
Разследването, с кодово име „Троя“, установява, че мобилните устройства са били сглобявани от употребявани части в Хонконг и ОАЕ, а след това транспортирани в Нидерландия, където са били почиствани и пакетирани като нови. По-нататък доставката е осъществявана до складове в Германия и продуктите са продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС. Разследващите съобщават за използване на фиктивни фирми, регистрирани в Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, които от около 2018 г. прилагали измамни практики за данъчно облагане.
Доказателствата сочат употребата на схемата за облагане с ДДС на маржа — режим, при който данъкът се дължи само върху разликата между покупната и продажната цена и който е приложим само когато вече е бил платен ДДС при първоначалното придобиване. В представения случай телефоните са били предлагани като нови, което е изисквало начисляване на ДДС върху пълната продажна цена. Според разследващите това е подвеждало клиентите в целия ЕС и е довело до данъчни загуби в държавите, където устройствата са били продавани като нови.
В операцията са участвали общо 1 770 полицаи, както и данъчни и митнически служители, като са извършени над 160 претърсвания в 19 държави: България, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е изслушан свидетел. Седем заподозрени са били арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двама, посочени като ръководители на организацията.