Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста четирима мъже, обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Сред обвиняемите са Салим Адем, Щерьо Щерев, Байрам Идриз и Симеон Генчев. Част от представения бизнес профил включва действащо заведение в центъра на Пловдив и фирми, участващи в обществени поръчки. Според прокуратурата нанесената щета за държавния бюджет надхвърля 1,5 милиона евро като следа от дейността на групата.
По данни на държавното обвинение схемата е функционирала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. и е била изградена чрез т.нар. „кухи“ дружества, издавали фиктивни фактури за строително‑монтажни работи и материали. Обвинението посочва, че чрез тези фактури е било неправомерно приспадано данъчен кредит, а паричните потоци били маскирани чрез банкови преводи, тегления в брой и връщане на средствата към наредителите с цел възстановяване на по-голямо ДДС и последващо пране на пари. Прокурор Ана Викова съобщи, че в хода на разследването са събрани множество свидетелски показания, СРС и обемна писмена документация. При претърсвания са били намерени златни кюлчета, инвестиционно злато и сребро, скъпи автомобили и други вещни доказателства.
Според обвинението соченият за организатор Салим Адем е свързан с няколко търговски дружества, сред които „Глобалити Билд“ ЕООД и „Гого Инс“ ЕООД, както и със „Заложна къща – Трансакшън 2012“ ООД. Към едно от неговите дружества се отнася и кафе‑бар „Афтър Сънсет“ в квартал „Капана“. От справка в материалите по делото е видно, че още през ноември 2025 г. НАП е наложила предварителни обезпечителни мерки върху сметки и депозити на дружеството за очаквани публични задължения над 46 хил. лева, а ревизионен акт от февруари 2026 г. е определил ДДС за довнасяне в размер на 43 298,12 лева. Общински актове са наложили и имуществени санкции за работа след 23 ч. и за неправилно поставени чадъри, като едно от постановленията е било отменено поради процесуални нарушения.
Друг от обвиняемите, Байрам Идриз, е посочен като управител на строителната компания „Аесби Груп“, която е участвала в поръчки на Община Пловдив. Компанията бе част от консорциум, спечелил проекта за обновяване на спортния комплекс край Гребната база на стойност близо 3,65 млн. лева без ДДС, както и поръчката за ремонта на съседната зала за бойни спортове на стойност около 1,8 млн. лева без ДДС. В съдебното заседание защитата акцентира върху дейността на фирмата, като бе посочено, че дружеството изпълнява над 15 обекта в Пловдив и Асеновград и осигурява работа на около 400 души.
Операцията на 1 юли включваше 25 претърсвания и изземвания на адреси в Пловдив, Асеновград и София. По информация от материалите преди арестите е имало засилено полицейско присъствие в асеновградския квартал Долни Воден, иззети са голям обем документи и веществени доказателства. Разследването продължава, а четиримата обвиняеми остават под стража, докато тече събирателната и процесуална работа по делото.