Групата за финансово действие (FATF) официално обяви, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие за изваждане от т.нар. „сив списък“. Решението, оповестено днес, подчертава, че остава една крайна проверка на място, която да потвърди, че проведените промени са трайни и ефективни. От Министерството на правосъдието уточниха, че включването в списъка е затруднявало привличането на чуждестранни инвестиции и че настоящото развитие може да улесни възстановяването на доверието на международните партньори.
На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е потвърдил пред делегатите готовността на страната да покаже резултатите от предприетите реформи и да продължи усилията за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В официалното съобщение на FATF се припомня, че през октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL по засилване на ефективността на съответните мерки.
В текста на решението са изброени конкретни области, в които са предприети промени: изпълнение на националната стратегия чрез всеобхватен план за действие; отстраняване на технически недостатъци; осигуряване на точни и актуални данни за действителните собственици в Търговския регистър; внедряване на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки; както и подобрени разследвания и наказателно преследване, съобразени с рисковете от корупция и организирана престъпност. Посочено е също, че са предприети мерки за разширяване на възможностите за конфискация, за провеждане на паралелни финансови разследвания при случаи на тероризъм и за справяне с пропуски в санкционната рамка.
FATF взе първоначално решение през юни 2026 г., че приетите мерки са реализирани в значителна степен, и насрочи on-site оценка за окончателно потвърждение на прилагането им и запазването на политическия ангажимент за продължаване на реформите. „Страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и е готова да демонстрира ефективността на реформите“, заяви Николай Найденов, цитиран от Министерството на правосъдието. След успешна проверка на място процесът по изваждане от „сивия списък“ ще бъде завършен.