Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу двама мъже и една жена за присвояване и пране на пари. И.Ч. и Е.К. са обвинени за извършени престъпления в периода от май 2017 г. до 14 април 2020 г. в Пловдив, като действията им включват присвояване на 2 447 850 лева от търговско дружество, което предоставя услуги по инкасиране и касови операции за различни банки.
Е.К., в качеството си на ръководител на паричен център, и И.Ч., трезорчик в същото дружество, са извършили присвояването с помощта на манипулиране на данни в компютърната система, за да скрият злоупотребата. Част от присвоените средства били „изпрани“ чрез закупуване на недвижими имоти и леки автомобили. Освен това, И.Ч. е обвинен за извършване на финансови операции с над 192 000 лева, получени от престъпление, както и за укриване на имущество на стойност 117 349,80 лева и 100 000 лева.
Майката на И.Ч. – И.И.Ч., също е обвинена за участие в пране на пари, като е извършила финансови операции на стойност 325 920 лева, които са били придобити чрез присвояване. Средствата са били използвани за закупуване на имоти в Пловдив и курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“.
Схемата била разкрита след ревизия в търговското дружество. В момента делото е в етап на разпоредително заседание в Пловдивския окръжен съд.