Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил документи на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC), свързани със заобикаляне на санкциите по Закона „Магнитски“ в България. По време на посещението си в Съединените щати той е имал срещи с представители на службата и е предал материали, които описват български граждани вече санкционирани по „Магнитски“, както и други наши сънародници, подпомагащи действията им чрез използване на подставени лица за придобиване и ползване на имущество.
Вътрешното министерство започна проверки, насочени към установяване на произхода на придобитото имущество и на това дали средствата за него имат връзка с престъпна дейност. В хода на тези действия ще се изяснява ролята на посредниците и начина, по който са били прехвърляни и управлявани активите. От МВР посочват, че информацията, предоставена на американската служба, ще подпомогне и международните проверки относно връзки между санкционираните лица и техни съдействници.
Министърът е поел ангажимент подобни данни да бъдат предоставяни и занапред, като посочената информация ще бъде споделена и с Департамента по правосъдие на Съединените щати, който ще преценява дали има основания за разследване и за евентуални федерални престъпления. В Щатите Демерджиев е имал работна среща с помощник-държавния секретар Тод Уилкокс и е участвал в международна конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. Вчера до OFAC е постъпил и сигнал срещу министъра, подаден от Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС.