Съвместно разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция на МВР – Пловдив и Държавна агенция „Национална сигурност“ под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив доведе до разкриване на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари. На 2 юли 2026 г. прокурор привлече като обвиняеми шест души — четирима мъже и две жени. Един от обвиняемите, 41-годишен мъж, е посочен като организатор и ръководител на схемата и срещу него са повдигнати обвинения и за ръководене на организирана престъпна група, и за пране на пари.
Според събраните до момента доказателства петима от обвиняемите са участвали в организирана престъпна група в периода от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., чиято дейност е била насочена към укриване на данъци. Извършвани са финансови операции и сделки с имущество, парични средства, моторни превозни средства, както и с инвестиционно злато и сребро, за които се твърди, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления. Освен 41-годишния мъж, обвинения за пране на пари са повдигнати и срещу още двама участници в сдружението.
Разследването установи, че управляваните от организатора фирми неправомерно са приспадали данъчен кредит, което е довело до ощетяване на държавния бюджет. Част от средствата от престъпната дейност били реинвестирани в покупка на автомобили и в инвестиционно злато и сребро. Друга част от участниците притежавали реални работещи дружества, чрез които били извършвани фиктивни сделки с фирмите на организатора; за привидно законен вид плащанията били извършвани по банков път, след което парите били почти веднага теглени в брой и връщани на лицата, направили преводите.
В хода на разследването на 1 юли 2026 г. бяха проведени 25 претърсвания и изземвания и извършени лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са множество веществени и писмени доказателства; разпитани са свидетели и по делото са назначени експертизи. Шестимата обвиняеми бяха задържани с постановено прокурорско задържане до 72 часа. На 3 юли 2026 г. Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за четирима от обвиняемите; за двама останали бе определена парична гаранция в размер на 10 000 евро за всеки.