Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение срещу 47-годишен мъж, който според разследващите е действал по организирана схема за финансови измами в областта на криптовалутите. Действията са квалифицирани като продължавано престъпление, извършено с цел набавяне на имотна облага чрез въвеждане в заблуждение. По данни от материалите, схемата е действала повече от две години и е оставила жертви с щети, изчислявани на стотици хиляди долари и евро, като разследването продължава и не се изключва броят на пострадалите да се увеличи.
Според събраните доказателства, престъпната дейност е протичала в периода юли 2022 г. – декември 2024 г. и е обхващала територията на Пловдив и няколко съседни населени места, сред които Цалапица, Браниполе, Стамболийски, Пазарджик и Мало Конаре. Разследването установи, че мъжът се представял за посредник на т.нар. иновативна инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалута и чрез професионални презентации печелел доверието на хората, като предлагал „сигурна доходност от 15 до 20% месечно“, според обвинението.
Жертвите на схемата са срещали обещанията както в България, така и пред български граждани, живеещи във Франция. Един от пострадалите, 30-годишен мъж, е вложил общо 280 000 щатски долара, убеден в легитимността на предлаганата инвестиция. Двама други пострадали – на 41 и на 31 години – са били ощетени съответно с 10 000 щатски долара и 53 000 евро. По разследващите данни никой от пострадалите не е получил обещаните печалби или възвърнато вложеното.
Схемата е била замаскирана чрез създаване на индивидуални профили за всеки „инвеститор“, в които се е отчитал фиктивен растеж и печалби в реално време. Парите първоначално са били превеждани по банкови сметки, водени на имена на близки до извършителя, което е създавало впечатление за прозрачност. След това средствата са преминавали през реални криптоборси и са се трансформирали във вътрешни токени, които според разследването нямали реална стойност извън платформата.
На 18 март 2026 г. икономическа полиция към ОД на МВР – Пловдив проведе специализирана операция, при която бяха извършени претърсвания на няколко адреса. Бяха иззети компютри, мобилни устройства и множество документи, които предстои да бъдат анализирани. По искане на прокуратурата съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ на 47-годишния мъж. Разследването продължава, като се проверяват допълнителни данни за други възможно засегнати лица.